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먹튀 확정 내용
1. 영국의 실존하는 금융사 'RBS'(Royal Bank of Scotland, 스코틀랜드 왕립은행) 로고 도용(텔레그램)
- 평소에 RBS를 언급하지는 않으나, 텔레그램 대화방 이미지에 RBS의 로고를 도용함
- 자신들의 이른바 '출석 체크 이벤트' 이미지에도 RBS 사명과 로고를 표기함
- 텔레그램 대화방 '브랜드가 말해주는 온라인학습'
- '매니저 이미소' / '매니저 김영훈' 계정 존재. '송병철'이라는 계정이 주식 설명을 함
실존 기업 RBS 로고
(출처: https://www.rbs.co.uk )
2. 신영자산운용 로고, 명의 도용(텔레그램) - 지속
- 마스턴자산운용을 사칭하던 텔레그램 대화방이 신영자산운용 사칭방으로 바뀜
- '이선민 과장' 계정 있음. 실존인물인 법무법인 지평의 서준희 변호사님 사진을 도용함
- '이진규 상담사' 계정 있음. 실존인물인 특허법인 세움의 이진규 변호사님 사진을 도용함
- 실존인물인 신영자산운용 엄준흠 대표님 명의, 사진을 도용한 계정 있음
- 그 외에 '이지수 상담매니저' '김재혁 트레이더' '박수한 본부장' 명의 계정 있음
3. 한국투자증권 V.VIP 체험방(텔레그램)
- 텔레그램 대화방에서 해외선물 리딩 진행 중. 본방은 더 빠르게 정보가 제공된다며, 입장 문의를 받고 있음
- H&T증권이라는 명의를 사용하기도 함
- '명가(名家) 김예나 CHARTIST' 계정 이용함
4. 메릴린치 사칭 및 로고 도용(텔레그램)
- 텔레그램 '메릴린치 Korea 공식방'
- 메릴린치의 황소 로고 도용
실제 메릴(MERRILL)이 사용하는 황소 로고
- 10월 1일부터 10월 31일까지 '천하제일 매매대회'라는 것을 진행한다고 함
- '프로그램 리뉴얼'이라는 것을 한다며, 11월에 새로운 카톡방으로 인사하겠다고 말하고 조용해짐
5. 카카오톡 '이민지'(Lee Minji, Lee Min-ji) / 박선우 / 정혜인 / 오나연 명의
- 이민지는 자신이 ‘박선우 선생님’의 수석 매니저라고 주장함. + '정혜인' 혹은 '오나연'이라는 이름을 쓰는 경우도 있다는 제보
- 실존 기업 'American Financial Group(아메리칸 파이낸셜 그룹)' 로고, 명의 도용
실존 기업 아메리칸 파이낸셜 그룹의 로고
(출처: https://www.afginc.com )
- '기관협력거래주식'의 예상 수익률이 20-30% 이상이라고 주장함. 협력 기관으로 MBK파트너스, 블랙스톤, 신한금융그룹, KB 등 실존 기업을 내세움(거짓임)
- 카카오톡 오픈채팅방 소개 ‘성투를 가르키는 나침반’ → 골든타임 마스터 → '태양이 비추는 미래'로 방 이동
- 카카오톡 오픈채팅방 '변동성 마스터 오픈 채팅방'을 사용하고 있다는 제보
- 'AFG 단기 개방형 펀드 2기'라는 것을 내세움. 그 설립을 위해 블랙스톤, JP 모건 등과 논의를 하고 계약을 체결했다고 주장함(거짓)
* '최하윤', '트리플에이마이닝-관리',
'H-Jeong-정혜인' 등 이름을 사용하는 카카오톡 프로필
* '돈의 심리학'이라는 책을 주겠다고 함
* '도약과 번영의 길 VIP' 오픈채팅방
* '기관 공동 운용 주식'
* 거액 이체 인증 사진들이 올라오지만, 어느 계좌로 송금했는지는 가리고 있음.
* 'ProTrader Park' 이라는 카카오톡 채널 사용.
그러나 정작 사업자 등록 정보는 주식과 무관한 소매업체임.
박선우 명의 / 'AFG 단기 개방형 펀드 2기' 사기 조직에 관한 제보
6. 네이버 카페 'CLASS 프로젝트'
실존 사모펀드운용사 'TPG 캐피털' 사칭 (9월부터 지속)
실존 사모펀드운용사
TPG 캐피털 로고
(출처: https://www.tpg.com )
- '한수린 매니저' / '김태형 프로' / '이상훈 대표' 명의 계정 사용. 로고를 도용하여 'TPG그룹'이라 행세함.
- 한수린 매니저는 카카오톡 프로필도 있었음.
- 'CLASS 250% 프로젝트'라는 것을 진행 중임. '내부 거래' 'AI 기계 로봇 거래 플랫폼' '내부 거래 계좌' '프로그램 거래 계좌' '기관사 물량 협약일정' 등 언급함.
- 10/29(화) 부터는 'ETF 프로젝트'를 시작한다고 함. 제로 리스크이며 매일 고정 수익이 있고, 이익을 매일 인출할 수 있다고 주장.
- '(주) 모나리코' 명의의 우리은행 계좌에 1억 원 이체 사진이 올라옴.
- '유한회사 유엑스컴퍼니' 명의의 신협 계좌에 3000만 원 이체 사진이 올라옴.
- 이른바 AI시스템, 'T+0 거래'/데이트레이딩, '협의주', 'IPO'/신규 주식 청약, '매집주'를 내세움
7. 실존 기업 '라이프자산운용' 로고 도용 및 명의 사칭
한국의 실존 기업 '라이프자산운용'의 로고
(출처: https://investlife.com )
- 네이버밴드 '경험의공방C-*'
- '박미숙' 명의 계정(매니저)
- (이 게시물 댓글에 남겨 주신 제보) '서광'이라는 명칭을 사용하기도 함. 주식 시장 상승/하락을 맞추면 경품을 준다고 현혹하고, 틱톡에서 한국어가 어색한 사람이 홍보함.
- '성훈' 명의의 계정이 수업을 진행함. '당일익절 계획' 언급함. 모 기관과 협력을 해왔다고 주장함.
8. 라인 채팅방 '부의창출C***'(지속) / 윤은정, 임혁준 명의
- 자칭 '오리안 자산운용' / '오리온 자산운용'. 실존하는 금융사 '오라이언 자산운용'(Orion Capital Management)을 염두에 둔 명칭일 수 있음. 또는 한국의 실존 기업집단 '오리온'을 염두에 두었을 수도 있음.
- '부의창출'이라는 이름의 채팅방. '윤은정' 명의 계정. '임혁준' 명의 계정(교수 역할).
- '1급 증권사 기관' '단타 거래', '자산 수익 프로젝트', 'IPO 청약', '중장기 급등주' '스캘핑 거래'등 언급함.
- IPO 청약에 당첨된 사람은 빠르게 납입을 해 달라고 함(전형적인 공모주 이용 사기 수법)
- '(주)씨앤스타' 명의의 하나은행 계좌에 거액 이체 사진 올라옴
- '주식회사 비컴플라이' / '주식회사 비컴플라이언트' 명의의 국민은행 계좌에 거액 이체 사진 올라옴
9. 라인 프로필 '김혜은' 계정
- '개미세력연합' 프로젝트 참여자를 모집하고 있음. '개미 세력 연맹 신청서' , '기관 계좌 자금'
- 프로젝트 참여를 신청하면 예상 수익은 500%라고 주장함
- 밴드도 운영하는 것으로 보임
10. 캐나다의 실존 금융사 TD증권(TD Securites) 사칭
실제 TD증권 로고
(출처: https://www.tdsecurities.com )
- 네이버 밴드 'TD증권 접대실'. 'TD Securites 문자클럽' → '부자개미 프로젝트 *-**'
- '남윤하'라는 이름, '이재철 이사'라는 이름을 사용
- 수요일이 '럭키 웬즈데이'라고 함. TD증권 우량주 프로젝트 운영팀이 프로젝트를 진행한다고 함.
- '식목 이벤트'라는 것을 소개함. 'www.newsustainabilityesg1.com'이라는 가짜 사이트를 소개함. 여기에서 전속 공익 계좌를 개설하라고 함. "푸른 하늘 흰 구름" 환경 계획이라는 문구가 적혀 있음.
11. 공모주 투자 사기 (지속)
- 그때그때 상장을 앞둔 회사 이름만 바꾸어 도용하면서 이어지고 있는 사기.
- 공모주를 일반인들과는 다른 방식으로 대량으로/저렴하게 배정해 준다고 속이고 투자금을 받지만, 실제로는 어떤 절차도 진행되지 않는 사기입니다.
- 10/24(목) 기준, '에이치이엠파마'(실존 기업)의 이름을 도용하여 공모주 사기 진행 시도 중 (LINE의 '부의창출' 대화방, '윤은정'). 대화방에 '청약금' 납입을 독촉하는 내용이 올라옴(실제로는 아무런 절차도 진행되지 않음)
12. 한진해운 5주 지급 거짓 이벤트 (지속)
- 모르는 번호로 전화가 걸려 옴. 오래 전에 파산하여 현재 가치가 0인 한진해운 주식을 이벤트로 준다면서, 여기에는 주당 몇 만 원의 가치가 있으니 타인에게 팔라고 속이는 수법. 한진택배 고객 이벤트라고 속임.
- 주식 계좌를 알려주고 한진해운 주식 5주가 일단 들어오면(가치는 0) 이후 그 주식을 사겠다는 사람의 전화가 옴. 거래 계약서를 온라인으로 주고 서명하라고 함. 이때 무심코 계약서에 동의하고 소액의 금전을 받으면 계약서 내용을 빌미로 추후 더 많은 금전을 요구하는 것으로 추정됨(저는 5주 입고 단계까지만 해 보고 더 진행하진 않았습니다).
- 한진해운 주식 사기 피해자분의 글(IPO38 커뮤니케이션 게시판) 링크 - 한진해운 소액주주토론방, 주주동호회 , 주가, 기업정보, 종목뉴스, 장외주식거래, 주식매매,거래 - IPO38
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기관 혹은 작전세력 등과 협력하여 비밀스러운 방식으로 초고수익을 보장한다는 식의 말에 현혹되지 마십시오
사기 사칭 조직이 소개하는 이상한 거래소 프로그램을 설치하지 마십시오
이러한 프로그램 창에 높은 수익률이 뜨더라도 그것은 조작된 수치입니다
제가 여기에 소개하는 것은 한눈에 보더라도 사기임이 명백한 사례들만을 추려 올린 것입니다
이렇게 꼭 유명 기업을 사칭하지 않더라도,
카카오톡/밴드/LINE/텔레그램 등 단체 대화방의 자칭 '전문가'에게 투자금을 맡기거나, 리딩 비용을 주는 것은 매우 위험합니다.
손실 위험을 고지하지 않고, 비밀스러운 방법이 있다고 하고, 초고수익을 보장한다며 현혹하는
자칭 전문가들을 주의하시길 바랍니다
#royalbankofscotland사기
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